公告日期：2026-01-05

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：国联民生承销保荐
和特能源（福建）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开经公司第二届董事会第十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，不需要其他部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873662 和特能源 2026 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司住所、减少注册资

1.00 √

本暨修订<公司章程>的议案》

《关于预计 2026 年度为子公司提

2.00 √

供担保额度的议案》

3.00 《关于使用闲置资金购买理财产 √

品或存款的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

（一）审议《关于变更公司住所、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司住
所、减少注册资本并修订<公司章程>》（公告编号：2026-003）。

（二）审议《关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。
（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品或存款的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品或存款的公告》（公告编号：2026-005）。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，
负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露……
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