公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：873662 证券简称：和特能源 主办券商：国联民生承销保荐
和特能源（福建）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建省福州市福清市城头镇港前大道 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长严勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让

公告编号：2026-001

系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司住
所、减少注册资本并修订<公司章程>》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品或存款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品或存款的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，
负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让
系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司利
润分配的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况……
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