公告日期：2025-09-08

成远矿业开发股份有限公司章程

成远矿业开发股份有限公司

二〇二五年九月修订

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5
第四章 股东和股东会......10
第五章 董事会......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......50
第七章 公司党组织......53
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......55
第九章 通知和公告......57
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......59
第十一章 修改章程......63
第十二章 争议的解决方式......63
第十三章 附则......64

第一章 总则

第一条 为维护成远矿业开发股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。

公司由原辽宁成远爆破工程有限公司全体股东共同作为发起人，以原辽宁成远爆破工程有限公司原账面净资产值折股整体变更设立，设立方式为发起设立，在辽阳市行政审批局（原辽阳
市 工 商 行 政 管 理 局 ） 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91211000765414491E。

第三条 公司注册名称：成远矿业开发股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省辽阳市辽阳县首山镇胜利街。
第五条 公司注册资本为人民币 6,659.261 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 由代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司
的法定代表人，具体人选由股东会特别决议确定。

担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司应当设立党
的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以质取胜，以诚为本。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：各类
工程建设活动，爆破作业，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土石方工程施工、对外承包工程、承接总公司工程建设业务，矿山机械制造，园林绿化工程施工，金属矿石销售，选矿，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，石棉水泥制品销售，建筑材料销售，矿山机械销售，石灰和石膏销售，装卸搬运，建筑工程机械与设备租赁，仓储设备租赁服务，机械设备租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），成品油批发（不含危险化学品），成品油仓储（不含危险化学品），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），工程管理服务，专业设计服务，噪声与振动控制服务，地质灾害治理服务，环境应急治理服务，危险化学品应急救援服务，森林防火服务，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，花卉种植，园艺产品种……
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