公告日期：2025-09-08

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以邮件、电话、微
信等方式发出

5.会议主持人：董事长贺圆

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销监事会暨修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事
会职权，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的公告》（公告编号 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需由股东会审议的公司制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对需由股东会审议的公司相关制度进行修订。《成远矿业开发股份有限公司股东会议事规则》、《成远矿业开发股份有限公司董事会议事规则》、《成远矿业开发股份有限公司信息披露管理制度》、《成远矿业开发股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《成远矿业开发股份有限公司内幕知情人登记管理制度》、《成远矿业开发股份有限公司承诺管理制度》的具体内容详见公司于
2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公告。

2.1《成远矿业开发股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）
2.2《成远矿业开发股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）
2.3《成远矿业开发股份有限公司重大投资决策管理办法》

2.4《成远矿业开发股份有限公司对外担保管理办法》

2.5《成远矿业开发股份有限公司关联交易管理办法》

2.6《成远矿业开发股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）
2.7《成远矿业开发股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）

2.8《成远矿业开发股份有限公司募集资金管理制度》

2.9《成远矿业开发股份有限公司投资者关系管理办法》

2.10《成远矿业开发股份有限公司利润分配管理制度》

2.11《成远矿业开发股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）

2.12《成远矿业开发股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司其他制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，《成远矿业开发股份有限公司总经理工
作细则》具体内容详见 2025 年 9 月 8 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的公告。

3.1《成远矿业开发股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-034）
3.2《成远矿业开发股份有限公司董事会秘书制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回……
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