公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-004

证券代码：873661 证券简称：成远矿业 主办券商：财信证券
成远矿业开发股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以邮件、电话、微
信等方式发出

4.会议主持人：董事长贺圆

5.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务

公告编号：2025-004

报告审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 3 月 12 日以现场方式召开 2025 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 25 日

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