公告日期：2025-12-15

证券代码：873660 证券简称：德瑞股份 主办券商：中泰证券
山东德瑞高分子材料股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《拟修订<公
司章程>的议案》。表决结果为：同意股数 53,333,334 股，占股东会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
二、 制度主要内容，分章节列示：

山东德瑞高分子材料股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 4 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东会......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第三节 股东会的召集......- 12 -

第四节 股东会的提案与通知 ......- 13 -

第五节 股东会的召开......- 15 -

第六节 股东会的表决和决议 ......- 17 -

第五章 董事会 ......- 23 -

第一节 董事......- 23 -

第二节 董事会......- 25 -

第六章 法定代表人 ......- 29 -
第七章 高级管理人员......- 29 -
第八章 监事会 ......- 31 -

第一节 监事......- 31 -

第二节 监事会......- 33 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -

第一节 财务会计制度......- 35 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 37 -

第十章 通知和公告 ......- 37 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 38 -

第二节 解散和清算......- 39 -

第十二章 信息披露及投资者关系管理......- 41 -
第十三章 修改章程 ......- 44 -
第十四章 附则 ......- 45 -

山东德瑞高分子材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东德瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由临沂市德瑞高分子材料有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在临沂市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东德瑞高分子材料股份有限公司

公司住所：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号。

第四条 公司注册资本为人民币 53,333,334 元，股份总数为 53,333,334 股，
公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并作出决议。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的总经理担任。总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规……
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