公告日期：2025-05-19

证券代码：873658 证券简称：森创服装 主办券商：东吴证券
浙江森创服装股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王增林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,990,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务状况进行审计，并出具年度审计报告，公司根据审计报告编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长王增林先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由监事会主席陈懿萍代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司
2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司财务预算指标及实际计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,990,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的年度审计报告，拟定 2024 年度进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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