公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-004

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：赵志坚

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年

公告编号：2026-004

度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 2 月 27 日召
开公司 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东康软科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东康软科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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