公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司公议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：张金铃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

《公司 2024 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
归属于公司未分配利润-21,086,970.80 元，公司实收股本总额为 7,151,100.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的
议案 》
1.议案内容：

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报表进行审计并出具了 CAC 审字[2025]1288 号持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

强调事项段内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，截至2024年12月31日,康软集团累计归属于公司净资产为3,787……
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