公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-026

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年8 月 18 日审议并通过：

选举赵志坚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 1,813,500 股，占公司股本的 25.36%，不是失信联合惩戒对象。
任命赵志坚先生为公司总经理，任职期限三，自 2024 年 8 月 18 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 1,813,500 股，占公司股本的 25.36%，不是失信联合惩戒对象。
任命章小勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份1,559,500股，占公司股本的21.81%，不是失信联合惩戒对象。
任命袁艳辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份1,084,500股，占公司股本的15.17%，不是失信联合惩戒对象。
选举张金铃先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命庞丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

任命庞丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 18 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-026

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管 理人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经 营产生不利影响。
三、备查文件

广东康软科技股份有限公司 2024 年第二届董事会第一次会会议决议

广东康软科技股份有限公司 2024 年第二届监事会第一次会会议决议

广东康软科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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