公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-022

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证
券

广东康软科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵志坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数7,151,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监均列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议
案 》
1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵志坚先生、章小勇先生、袁艳辉先生、刘经贵先生、张鹏先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象。以上人员除张鹏先生外，均为公司第一届董事会董事换届连任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名张金铃先生、黄柳豪先生为第二届监事会监事候选人，任期三年。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。在新一届监事就

公告编号：2024-022

任前，原监事仍将依据法律、 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵志坚 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

章小勇 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

袁艳辉 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过
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