公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-021

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议进行现场召开及投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873657 康软科技 2024 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案 》
鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康 发展，公司董事会提名赵志坚先生、章小勇先生、袁艳辉先生、刘经贵先生、 张鹏先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。董事会已事先征得各董事被 提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象。以上人员除张鹏先生 外，均为公司第一届董事会董事换届连任。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案 》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定， 公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳 定健康发展，公司监事会提名张金铃先生、黄柳豪先生为第二届监事会监事候 选人，任期三年。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不 是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

公告编号：2024-021

在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、 法规及其他规范性文件的要求 和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，出示本人身份证或其他能够表明身份的 有效证件或证明；自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人出示本人 有效身份证件及经自然人股东签署的授权委托书；

2、法人股东的法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、加盖法人 股东公章的最新营业执照复印件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；法人股东委托除法定代表人以外的其他人员出席会议的，受托代理人请 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法签署出具并加盖法人股东公 章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 7 月 3 日上午 1……
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