公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-010

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵志坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数7,151,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监均列席股东大会；

公告编号：2023-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营围范变更的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，根据《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司的经营范围将 由“软件零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技 术开发、技术服务；计算机零售；信息系统集成服务；非许可类医疗器械经营” 变更为“计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软 件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；数据处理和存储支持 服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；第三类医疗 器械经营。”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定， 公司变更经营范围，现需对公司现行章程进行部份修改，修改如下：

原章程:

第十二条

公告编号：2023-010

经依法登记，公司的经营范围为：软件零售；商品信息咨询服务；信息技 术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；信息系统 集成服务；非许可类医疗器械经营：

修改为：

第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件及辅助设备零售；第二类 医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服 务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处 理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务； 计算机系统服务；第三类医疗器械经营；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东康软科技股份有限……
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