公告日期：2023-04-20

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长赵志坚
6. 会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2022 年年度报
告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定： 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2022
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度董 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）服务认真、勤勉尽职，为公司财务 决策提供了高质量的财务咨询服务及年报审计服务，故公司拟于 2023 年继续 聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议 的多项议案需要提交股东大会表决，股东大会召开的具体时间、地点、审议事 项等以 2022 年年……
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