公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-003

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：开源证券
广东康软科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会提议召 开， 并经公司第一届董事会第十次会议审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选 择 现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第 一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-003

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873657 康软科技 2023 年 4 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司经营围范变更的议案》

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，根据《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司的经营范围将 由“软件零售；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技 术开发、技术服务；计算机零售；信息系统集成服务；非许可类医疗器械经营” 变更为“计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务 （不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软

公告编号：2023-003

件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；数据处理和存储支持 服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；第三类医疗 器械经营。”
（二）审议《关于修改广东康软科技股份有限公司章程》的议案

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定， 公司变更经营范围，现需对公司现行章程进行部份修改，修改如下：

原章程:

第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：软件零售；商品信息咨询服务；信息技 术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；信息系统 集成服务；非许可类医疗器械经营：

修改为：

第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：计算机软硬件及辅助设备零售；第二类 医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服 务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处 理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务； 计算机系统服……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。