公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-030

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵志坚

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数7,151,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席本次会议；

公告编号：2022-030

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，公司拟与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议，并就相关事宜达成一 致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日 起生效。自协议生效之日起，双方正式解除持续督导关系。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让 系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议 书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起 生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履 行持续督导义务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-030

（三）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东莞证券充分沟通与友好协商，双方决定解 除《持续督导协议书》；同时，公司聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开 源证券”）担任承接主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主 办券商，公司需向全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。