公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-027

证券代码：873657 证券简称：康软科技 主办券商：东莞证券
广东康软科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵志坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数7,151,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席本次会议；

公告编号：2022-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司住所变更的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，
公司的注册地址将由“广州市天河区天慧路 16 号 301 房”变更为“广州市
天河区软件路 11 号 703 室”。

2.议案表决结果：

同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《广东康软科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，
公司的注册地址将由“广州市天河区天慧路 16 号 301 房”变更为“广
州市天河区软件路 11 号 703 室”，现需对公司现行章程进行部分修改，修改
如下：

原章程:

第四条 公司住所：广州市天河区天慧路 16 号 301 房

修改为：

第四条 公司住所：广州市天河区软件路 11 号 703 室

2.议案表决结果：

同意股数 7,151,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-027

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东康软科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
广东康软科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。