公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-023

证券代码：873654 证券简称：金龙智造 主办券商：财信证券
湖南金龙智造科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以电话、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：监事会主席 王征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，经公司相关股东提名

公告编号：2025-023

王征、马国栋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上二人均为连选。
当选的非职工代表监事将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

经监事会核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖南金龙智造科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 13 日

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