公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-022

证券代码：873654 证券简称：金龙智造 主办券商：财信证券
湖南金龙智造科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长 常应祥

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

公告编号：2025-022

举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，经公司相关股东提名常应祥、胡彦彬、黄为、周赞、刘宜放、彭斌为公司第三届董事会董事候选人，以上六人均为连选。

当选董事将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经董事会核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于召开

公告编号：2025-022

2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

湖南金龙智造科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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