公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-013

证券代码：873654 证券简称：金龙智造 主办券商：财信证券
湖南金龙智造科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场会议的方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873654 金龙智造 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南君卓律师事务所律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市长沙县经济技术开发区东十路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会对 2024 年度工作进行总结并形成《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024年度工作情况，编制《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《湖南金龙智造科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2025-013

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2024
年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了分析总结。（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、
市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于预计2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-010）。
（八）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

审议公司关……
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