公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-002
湖南金龙智造科技股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......8

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 会计师事务所的聘任......34

第九章 通知......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十一章 信息披露及投资者关系管理......38

第一节 信息披露......38

第二节 投资者关系管理......38

第十二章 修改章程......40
第十三章 附则......40

湖南金龙智造科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护湖南金龙智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制定《湖南金龙智造科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司依法经公司登记机关核准登记，取得法人资格。公司在长沙
市市场监督管理局注册登记并取得《营业执照》，统一社会信用代码：91430100MA4PK7W5XT。

第三条 公司注册名称：湖南金龙智造科技股份有限公司。

第四条 公司住所为湖南省长沙市长沙县经济技术开发区东十路 2 号。
第五条 公司注册资本为 5208.08 万元（人民币，下同）。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事
务的董事或者经理担任，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事
务的董事或者经理担任，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程……
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