公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-033

证券代码：873654 证券简称：金龙智造 主办券商：财信证券
湖南金龙智造科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长 常应祥

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-033

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会制度（修订）》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司董事会制度（修订）》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名胡彦彬为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，现提名胡彦彬先生为董事，任期自 2024 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2024 年 8 月 30 日在公

公告编号：2024-033

司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月
13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
湖南金龙智造科技股份有限公司
董事会
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