公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：873654 证券简称：金龙智造 主办券商：财信证券
湖南金龙智造科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场会议的方式召开并进行现场投票，无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 27 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873654 金龙智造 2024 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖南省长沙市长沙县经济技术开发区东十路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 6000 万元（含）的综合授信额度，公司关联方常应祥先生及其配偶为上述贷款提供无偿连带责任担保。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-003）。

股东常应祥、长沙中进企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、长沙君同企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、长沙昌恒企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为该议案的关联方，常应祥为上述合伙企业的执行事务合伙人，常应祥无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此常应祥、长沙中进企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、长沙君同企业管

公告编号：2024-004

理咨询服务合伙企业（有限合伙）、长沙昌恒企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）无需回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份……
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