公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：873654 证券简称：金龙智造 主办券商：财信证券
湖南金龙智造科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 常应祥

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-001

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 6000 万元（含）的综合授信额度，公司关联方常应祥先生及其配偶为上述贷款提供无偿连带责任担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限公司关于预计 2024年度银行授信的公告》（公告编号：2024-003）。

以上授信额度经股东大会审议通过后，实际贷款时，若 2024 年度累计贷款金额在上述额度范围内，则无需另行召开董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事常应祥为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此常应祥无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会提请公司于 2024 年 1 月 27 日在公司
会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南金龙智造科技股份有限

公告编号：2024-001

公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南金龙智造科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南金龙智造科技股份有限公司
董事会
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