公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-007

证券代码：873653 证券简称：天和盛 主办券商：山西证券
山西天和盛环境检测股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为充分利用公司闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，提高公司资金使用效率，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，投资用途主要为购买黄金，资金额度预计不超过人民币 600 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》、《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 2 月 1 日公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对外投资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉
及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资金额未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%，未达到公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 50%，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2026-007

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

公司拟使用自有闲置资金投资黄金。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为充分把握市场机遇，公司在保障正常经营与资金安全的前提下，拓宽公司投资渠道，提高资金收益水平。
（二）本次对外投资存在的风险

上述投资将面临市场价格波动、流动性、信用及政策变化等固有风险。为防

公告编号：2026-007

范风险，公司会对该项投资进行持续跟踪，做好风险控制及投资决策。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是在满足公司日常经营资金需求的前提下，以部分自有闲置资金进行的投资行为，不会影响公司正常经营及财务状况。
五、备查文件

《山西天和盛环境检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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