公告日期：2025-04-28

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集已于2025年4月28日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873652 常荣电器 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-043）、《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年公司董事会依照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度独立董事工作报告（任海峙、施继元、王鹤）>的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-037）。
（四）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年公司监事会依照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定审慎履行职责，指导公司战略定位和业务发展，决策公司经营发展的重大事项。根据 2024 年公司的经营情况和监事会的工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2024 年的整体经营情况及对 2025 年市场、行业等主要影响因素的
预判，结合公司 2025 年的业务发展规划，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-042）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于2025年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。
（八）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》

2024 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2024 年度公司依据股东大会批准的独立董事津贴标准即 5 万元（含税）/年，……
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