公告日期：2025-02-11

江苏常荣电器股份有限公司

章 程

目 录

总 则...... 1
第一章 经营宗旨和范围...... 2
第二章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第三章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第四章 董事会...... 18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第五章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第六章 监事会...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第八章 通知、公告和投资者关系管理...... 33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 34

第三节 投资者关系管理 ...... 34

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十章 修改章程...... 37
第十一章 附则...... 38

总 则

第一条 为维护江苏常荣电器股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（“《信息披露规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身江苏常荣电器有限公司（“原公司”）整体变更设立，并在常州市市场监督管理局（“常州市场监管局”）注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：（中文）江苏常荣电器股份有限公司

（英文）JIANGSU CHANGRONG ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
第四条 公司住所：江苏省常州市新北区信息大道 2 号

第五条 公司注册资本为人民币【】元（根据本次股份回购结果对应修订）。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。本章程所称总经理、副总经理与《公司法》所指的经理、副经理具有相同的含义。公司财务总监为公司财务负责人。

第一章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：电器用保护器及车用传感保护器、电器配件、车辆配件的研发、制造、加工、销售；电器用保护器及车用传感保护器、电器配件、车辆配件所用原辅材料的销售；保护器所用高分子材料的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。产业用纺织制……
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