公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-011

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事 是指公司的副总经理、财务总监、董事
会秘书。本章程所称总经理、副总经理
会秘书。 与《公司法》所指的经理、副经理具有
相同的含义。公司财务总监为公司财务
负责人。

第一百〇三条 董事会由7名董事组成， 第一百〇三条 董事会由5名董事组成，
其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可 其中设董事长 1 人，可设副董事长。
设副董事长。
第一百〇四条 董事会行使下列职权： 第一百〇四条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议；

公告编号：2025-011

（三）决 定 公司的经营计划和投资方 （二）执行股东大会的决议；

案； （三）决定公司的经营计划和投资方
（四）制订公司的年度财务预算方案、 案；

决算方案；
（五）制 订 公司的利润分配方案和弥 （四）制订公司的年度财务预算方案、
补亏损方案； 决算方案；

（六）制 订 公司增加或者减少注册资 （五）制订公司的利润分配方案和弥
本、发行债券或其他证券方案； 补亏损方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （六）制订公司增加或者减少注册资
股票或者合并、分立、解散及变

更公司形式的方案； 本、发行债券或其他证券方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
司对外投资、收购出售资产、资 股票或者合并、分立、解散及变更公司
产抵押、对外担保事项、委托理 形式的方案；

财、关联交易等事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）根据董事长或提名委员会提名， 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
聘任或者解聘公司总经理、董事 对外担保事项、委托理财、关联交易等
会秘书；根据总经理的提名，聘 事项；

任或者解聘公司副总经理、财务 （九）决定公司内部管理机构的设置；
总监等高级管理人员，并决定其 （十）根据董事长提名，聘任或者解聘
报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； 公司总经理、董事会秘书；根据总经理（十二）制订本章程的修改方案； 的提名，聘任或者解聘公司副总经理、（十三）管理公司信息披露事项； 财务总监等高级管理人员，并决定其报（十四）向 股东大会提请聘请或更换 酬事项和奖惩事项；

为公司审计的会计师事务所； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十五）听 取公司总经理的工作汇报

并检查总经理的工作； （十二）制订本章程的修改方案；

（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十三）管理公司信息披露事项；

本章程授予的其他职权。 （十四）向股东大会提请聘请或更换
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