公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-008

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集已于2025年1月20日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》等文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14：00。

（六）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873652 常荣电器 2025 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-059）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-060）及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的审计委员会工

公告编号：2025-008

作细则、战略委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-010）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

4.1 选举闵祥为公司第二届董事会董事候选人；

4.2 选举倪龙华为公司第二届董事会董事候选人；

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-014）、《江……
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