公告日期：2025-01-21

证券代码：873652 证券简称：常荣电器 主办券商：中信建投
江苏常荣电器股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：现场

3.会议召开方式：江苏常荣电器股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长匡成效先生

6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-059）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-060）及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的审计委员会工作细则、战略委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

4.1 选举闵祥为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 选举倪龙华为公司第二届董事会董事候选人；

决结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-014）、《江苏常荣电器股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的……
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