公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-056
湖北腾升科技股份有限公司

章 程

(2025 年 12月修订)

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定 ......9

第三节 股东会的召集 ......12

第四节 股东会的提案与通知 ......13

第五节 股东会的召开 ......15

第六节 股东会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......21

第一节 董事......21

第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会 ......31

第一节 监事......31

第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知与公告 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......37
第十一章 投资者关系管理 ......39
第十二章 信息披露 ......40
第十三章 修改章程 ......41
第十四章 附则 ......41

第一章 总则

第一条 为维护湖北腾升科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司于2015年10月13日由湖北腾升科技有限公司依法整体变更设立，公司取得由黄石市市场监督管理局核发的，统一社会信用代码为91420222066113227H的《营业执照》，湖北腾升科技有限公司的原有股东即为公司发起人。公司于2022年1月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：

中文名称：湖北腾升科技股份有限公司

公司住所：湖北省阳新县经济开发区

邮政编码：435200

第四条 公司注册资本为人民币 5800 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。其代表公司对外签字需同时有公司公章才发生效力。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平……
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