公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-025

证券代码：873647 证券简称：奥琳斯邦 主办券商：开源证券
江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873647 奥琳斯邦 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损达到公司

1 √

实收股本总额三分之一的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

2 √

案》

《关于拟修订公司内部治理制度

3 √

的议案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

4 √

的议案

议案 1：议案内容详见 2025 年8 月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台
披露的公司《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的》（公告编号：

公告编号：2025-025

2025-016）。

议案 2：议案内容详见 2025 年8月 15 日于全国股转系统指定信息披露平台
披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

议案 3 ：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国 中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定， 公司拟 对 现有内部治理制度进行全面修订。此次修订涵盖的具体制度如下：

（1）《股……
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