公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：873647 证券简称：奥琳斯邦 主办券商：开源证券
江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873647 奥琳斯邦 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所律师作为本次股东大会的现场见证律师并将出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

依据江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司召开第二届监事会第二次会议，公司监事会对 2023 年度工作做了总结。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程的规定，江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司编制了 2023 年

公告编号：2024-013

度财务决算报告。
（五）审议《公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2023 年利润分配方案的议案》

为支持公司的发展，公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-011）。（九）审议《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信的议案 》

公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 4000 万元（含），具体贷款金额最终以中国农业银行股份有限公司实际审批的金额为准。
（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》
（2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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