公告日期：2023-05-16

证券代码：873647 证券简称：奥琳斯邦 主办券商：开源证券
江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯锦宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事工作报告》议案
1.议案内容：

详见《公司 2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程的规定，江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年利润分派》议案
1.议案内容：

为支持公司的发展，公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。