公告日期：2025-04-23

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源证券
淄博万佳物业服务股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00-16:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873644 万佳物业 2025 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（济南）律师事务所律师。
（七）会议地点

山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创业大厦 14 层
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有
效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到 的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更 加有效。针对 2024 年董事会的工作内容及工作成果，编制了《2024 年度董事 会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有
效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到
的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更 加有效。针对 2024 年公司监事会对公司运作、董事会工作等各方面所做的督 促工作，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

针对公司 2024 年度的发展情况、经营业绩、公司治理、企业文化等方面
的情况，公司编制了《淄博万佳物业服务股份有限公司 2024 年年度报告》，并 就其中重要事宜作了摘要。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

针对公司 2024 年度财务收入、财务支出、相关费用等财务信息，公司编
制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案》

结合公司 2024 年度的财务决算报告，并根据公司发展计划及 2025 年度的
经营目标，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2024 年度权益分派方案》

鉴于公司良好的经营业绩，为回报股东给予的支持，公司拟决定 2024 年
度利润分配预案如下：

公司拟以利润分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），实际派发结果以中国证券登记
结算有限公司核算的结果为准。

公司现金分红，需要自然人股东缴纳个人所得税的部分，由股东自行承担。
本次利润分配预案，经股东大会审议通过后两个月内实施。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在 2024 年度
工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经
营成果和现金流量。因此，拟续聘……
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