公告日期：2025-04-23

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源证券
淄博万佳物业服务股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创业大厦 14 层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘炳俊

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有
效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到 的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更 加有效。针对 2024 年董事会的工作内容及工作成果，编制了《2024 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年公司总经理工作勤恳，积极为公司发展出谋划策，抓住机遇，顽强
进取，带领公司员工克服公司发展中的困难，取得了良好的经营业绩。现公司 总经理就 2024 年度的工作事项，起草了《2024 年度总经理工作报告》，向各位 董事汇报其工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

针对公司 2024 年度的发展情况、经营业绩、公司治理、企业文化等方面
的情况，公司编制了《淄博万佳物业服务股份有限公司 2024 年年度报告》，并 就其中重要事宜作了摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

针对公司 2024 年年度财务收入、财务支出、相关费用等财务信息，公司
编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度的财务决算报告，并根据公司发展计划及 2025 年度的
经营目标，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案内容：

鉴于公司良好的经营业绩，为回报股东给予的支持，公司拟决定 2024 年
度利润分配预案如下：

公司拟以利润分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），实际派发结果以中国证券登记
结算有限公司核算的结果为准。

公司现金分红，需要自然人股东缴纳个人所得税的部分，由股东自行承担。
本次利润分配预案，经股东大会审议通过后两个月内实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉……
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