公告日期：2024-05-20

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源证
券

淄博万佳物业服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创业大厦 14 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事宗慧宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,356,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.7138%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议；

上海锦天城（济南）律师事务所律师袁春辉、杨存攀列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更加有效。针对 2023 年董事会的工作内容及工作成果，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更加有效。针对 2023 年公司监事会对公司运作、董事会工作等各方面所做的督促工作，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

针对公司 2023 年度的发展情况、经营业绩、公司治理、企业文化等方面的情况，公司编制了《淄博万佳物业服务股份有限公司 2023 年年度报告》，并就其中重要事宜作了摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

针对公司 2023 年度财务收入、财务支出、相关费用等财务信息，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度的财务决算报告，并根据公司发展计划及 2024 年度的经
营目标，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 ……
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