公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-033

证券代码：873644 证券简称：万佳物业主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873644 万佳物业 2023 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省淄博市张店区马尚街道办事处金街 1 号创业大厦 14 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

公司根据经营发展需要，拟在经营范围中增加“现售现制饮用水、住房租赁、非居住房地产租赁、房地产经纪”。

变更后的经营范围为：

物业管理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；农村生活垃圾经营性服务；城市公园管理；环境卫生管理；市政设施管理；城市市容管理；环境卫生公共设施安装服务；环保咨询服务；环境应急治理服务;工程管理服务；电气设备修理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家政服务；装卸搬运；家用电器销售；建筑装饰材料销售；食用农产品零售；日用品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备租赁；大数据服务；现售现制饮用水；住房租赁、非居住房地产租赁、房地产经纪。

对于上述变更事项，将拟修改公司章程。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公告编号：2023-033

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人代理出席会议的，应出示代理人身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2023 年 9 月 1 日 13:30-14:00

（三）登记地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处金街 1 号创业大厦14 层会议室

四、其他
（一）会议联系方式：（一）联系人：王晓明 电 话：05……
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