公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-015

证券代码：873644 证券简称：万佳物业 主办券商：开源证券
淄博万佳物业服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚镇金街 1 号创业大厦 14 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘炳俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关规定、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议《关于公司购买房产暨构成关联交易的议案》

1、议案内容：

公司根据经营发展需要，拟购买山东创业房地产开发有限公司开发的创业大
厦 1 层 104 室及 105 室、14 层、18 层、19 层写字楼，世纪花园 I 区办公楼 1-5
层写字楼，用于公司经营办公场所及对外出租。

根据山东德昀土地房地产评估咨询有限公司出具的房地产评估报告，上述房产评估价值为 6425.31 万元。

经与山东创业房地产开发有限公司协商，上述房产交易价格为6425.31万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
淄博万佳物业服务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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