公告日期：2025-08-26

证券代码：873642 证券简称：牦牛控股 主办券商：甬兴证券
宁波牦牛控股股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《宁
波牦牛控股股份有限公司总经理工作细则》
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波牦牛控股股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善宁波牦牛控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波牦牛控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会
负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（六）法律、法规、公司章程及中国证监会规定的其他条件。

第四条 具有《公司法》《全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公
司治理规则》及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一的，不得担任公司总经理。

公司违反前款规定聘任的总经理，该聘任无效。

第五条 国家公务员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公
司总经理。

公司总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不得在公司控股股东或实际控制人控制的其他单位担任除董事、监事以外的任何职务。

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，或由董事向董事长推荐，并由
董事会聘任。

总经理每届任期为三年，可连聘连任

公司财务负责人等其他高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提出，董事会决定。

第七条 本细则第三条至第五条适用于公司财务负责人及其他高级管理人
员。

第八条 董事会决议解聘公司总经理的，提前一个月向总经理本人提出解
聘。

总经理因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。

第三章 总经理及其他高级管理人员的权限

第九条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作；
（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度经营计划；

（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；

（七）提请董事会聘任或解聘财务负责人；

（八）拟定公司各职能部门负责人的任免。在董事会授权范围内，决定公司各职能部门负责人的任免；

（九）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理在行使本条职权时不得与《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定抵触。

第十条 财务负责人行使下列职权：

（一）主管公司财务工作，对总经理负责；

（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总经理批准及董事会批准；

（三）根据公司章程有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；

（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应……
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