公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-015

证券代码：873641 证券简称：建元科技 主办券商：东兴证券
承德建元科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：潘名蕾
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

公告编号：2025-015

详细内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《承德建元科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《承德建元科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

承德建元科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 16 日

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