公告日期：2026-01-07

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江西省南昌市小蓝经济开发区金沙南一路 188 号公司会议室。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张进舟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数67,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.14%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次股东会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张进舟为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名张进舟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。张进舟符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举卢春英为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名卢春英为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。卢春英符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举王振林为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名王振林为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。王振林符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于选举张冰莲为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名张冰莲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。张冰莲符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于选举王坚荣为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名王坚荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。王坚荣符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67……
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