公告日期：2025-04-23

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873639 行新科技 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（上海）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

江西省南昌市小蓝经济开发区金沙南一路 188 号江西行新汽车科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度董事会工作情况。（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度监事会工作情况。（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-004）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2024 年度财务决算情况。（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2025 年度财务预算情况。（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

2025 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 7,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权董事长行
使该项投资决策，并由财务部门具体实施。详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国
中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2025-005）。
（九）审议《关于修改<江西行新汽车科技股份有限公司章程>的议案》

因公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和
提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，结合新《公司法》相关条款修订，公司对《江西行新汽车科技股份有限公司章程》进行相应修改。
详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<……
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