公告日期：2025-04-23

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文 股东大会 全文 股东会

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事长担任。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。 公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和收购

第三十条 公司股东大会、董事会决议 第三十条公司股东会、董事会决议内内容违反法律、行政法规的，股东有权 容违反法律、行政法规的，股东有权请
请求人民法院认定无效。 求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决决方式违反法律、行政法规或者本章 方式违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决议内容违反本章程的，股东 或者决议内容违反本章程的，股东有权
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 自决议作出之日起 60 日内，可以请求
人民法院撤销。 人民法院撤销。但是，股东会、董事会
的会议召集程序或者表决方式仅有轻
微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
外。

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：(一）选举和
(一）决定公司的经营方针和投资计划； 更换董事、监事，决定有关董事、监事(二）选举和更换非由职工代表担任的 的报酬事项；(二）审议批准董事会的董事、监事，决定有关董事、监事的报 报告；(三）审议批准监事会的报告；酬事项；(三）审议批准董事会的报告； (四）审议批准公司的利润分配方案和(四）审议批准监事会的报告；(五）审 弥补亏损方案；(五）对公司增加或者议批准公司的年度财务预算方案、决算 减少注册资本作出决议；(六）对发行方案；(六）审议批准公司的利润分配 公司债券作出决议；(七）对公司合并、方案和弥补亏损方案；(七）对公司增 分立、解散、清算或者变更公司形式作加或者减少注册资本作出决议；(八） 出决议；(八）修改本章程；(九）审议对发行公司债券作出决议；(九）对公 批准本章程第一百四十六条规定的担司合并、分立、解散、清算或者变更公 保事项；(十）审议批准公司发生的交司形式作出决议；(十）修改本章程；(十 易涉及的资产总额（同时存在账面值和一）审议批准本章程第三十六条规定的 评估值的，以孰高为准）或成交金额占担保事项；(十二）审议批准公司在一 公司最近一个会计年度经审计总资产年内单笔超过公司最近一期经审计净 的 50%以上的交易事项（重大资产购买、资产 20%、累计超过公司最近一期经审 出售、置换、投资等事项，下同），或
计总资产 30%的重大资产购买、出售、 公司发生的交易涉及的资产净额或成置换、投资等事项；(十三）审议批准 交金额占公司最近一个会计年度经审本章程第三十七条规定的……
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