公告日期：2022-12-12

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：江西行新汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：张进舟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，公司拟变更经营范围为汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零部件研发，工业设计服务，机床功能部件及附件制造，有色金属合金制造，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品制造，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），物业管理，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权管理层办理工商变更事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换公司审计机构的议案》
1.议案内容：

公司决定不再聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，改聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张进舟为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名张进舟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。张进舟符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名卢春英为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名卢春英为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。卢春英符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王振林为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名王振林为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。王振林符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名张冰莲为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会拟提名张冰莲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》《公司章程》等相关规定认真履行职务。张冰莲……
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