公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-021

证券代码：873639 证券简称：行新科技 主办券商：光大证券
江西行新汽车科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以电话、电子邮件方
式发出

5.会议主持人：张进舟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司减资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-021

子公司江西科键汽车电器股份有限公司（“科键电器”）减少注册资本195万元。减资后，科键电器的注册资本为805万元，科键电器为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事张进舟、卢春英回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止收购子公司 19.5%股份的议案》
1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司决定不再收购子公司科键电器 19.5%股份。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事张进舟、卢春英回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江西行新汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
江西行新汽车科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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