公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-018

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的
议案》，拟以 107,189,000 股为基数每 10 股送 5 派 5（税前），本次权益分派共

公告编号：2025-018

预计派送红股 53,594,500 股，权益分派完成后，公司注册资本由 107,189,000股变更为 160,783,500 股。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围如下：

公司经营范围：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；软件开发；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；建设工程施工、机械设备销售、机械设备租赁、建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体详见于公司 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2025-020）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请于 2025 年
5 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资
本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本……
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