公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-002

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 9 日

2. 会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 H01 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加对子公司投资的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年设立子公司宁夏隆基电气有限公司，主要从事输配电及控制设备制造、配电开关控制设备研发、配电开关控制设备销售等。为实现公司的经营

公告编号：2025-002

发展目标，拟对子公司追加投资 5000 万元，增资至 10100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请于 2025 年
2 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司增加对子公司
投资的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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