公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-037

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵四海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数53,548,780 股，占公司有表决权股份总数的 49.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事方建鑫因在外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-037

4.公司副总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举，提名赵四海、曹献炜、李春荣、常兴智、方建鑫为第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。本议案包括五个子议案，对非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

（1）提名赵四海为第三届董事会非独立董事候选人的议案

（2）提名曹献炜为第三届董事会非独立董事候选人的议案

（3）提名李春荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案

（4）提名常兴智为第三届董事会非独立董事候选人的议案

（5）提名方建鑫为第三届董事会非独立董事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,548,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司现有《公司章程》中部分规定与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中的规定不一致，公司拟对不一致部分予以修订。具体内容详见公

公告编号：2024-037

司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,548,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司展开监事会换届选举工作。提名王再望和马强作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,548,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。