公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-033

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 13:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-033

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873638 隆基仪表 2024 年 12 月 13
日

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司董事会现拟进行换届选举，提名赵四海先生、曹献炜先生、李春荣先生、常兴智先生、方建鑫先生为第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

本议案包括五个子议案，非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

（1）提名赵四海为第三届董事会非独立董事候选人的议案

（2）提名曹献炜为第三届董事会非独立董事候选人的议案

（3）提名李春荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案

（4）提名常兴智为第三届董事会非独立董事候选人的议案

（5）提名方建鑫为第三届董事会非独立董事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-033

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）。（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司现有《公司章程》中部分规定与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中的规定不一致，公司拟对不一致部分予以修订。具体内容详见公
司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。
（三）审议《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本届监事会于 2024 年 6 月 17 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的
规定，公司展开监事会换届选举工作。……
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